VIP-УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ЗАКОННОМУ УСТРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ

Борьба с конкурентами силами мвд

Отходы вместо дорогостоящего сырья. Ростовские полицейские раскрыли мошенничество на 70 миллионов рублей

 

20 Сентября 13:38

 

Сотрудники Отдела № 3 Управления экономической безопасности  и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт мошенничества в особо крупном размере.

Оперативники установили, что экс-директор ликвидированной компании, специализирующейся на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, заключил фиктивный договор с зарубежной организацией на поставку сырья ферросплава.

Однако фигурант не выполнил условия договора и отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы. В дальнейшем для получения выплаты подал в налоговую инспекцию заявление на возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 70 миллионов рублей, которые впоследствии похитил.

Правоохранители провели обыски в офисах организации и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность руководителя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Используйте проверенные методы конкурентной борьбы - закажите официальную проверку компании конкурента!