VIP-УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ЗАКОННОМУ УСТРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ

Борьба с конкурентами силами СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс»

 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.

Приказом Банка России у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В дальнейшем Банком России направлено заявление о фальсификации отчетности в СК России.

В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы.

В результате следователи СК России  собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Используйте проверенные методы конкурентной борьбы - закажите официальную проверку компании конкурента!