VIP-УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ЗАКОННОМУ УСТРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ

Борьба с конкурентами силами СК РФ

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТрансУралСити», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование в отношении директора ООО «ТрансУралСити», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем указанного общества, дал заведомо незаконное указание о внесении в бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «ТрансУралСити» заведомо ложные сведения по взаимоотношениям с контрагентами и уклонился от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость за 2012 год в общем размере свыше 2 млн 400 тыс. рублей.

Он же в период с января по июнь 2014 года сокрыл имеющиеся денежные средства ООО "ТрансУралСити" направив их в свой адрес как индивидуального предпринимателя на общую сумму свыше 5 млн 800 тыс. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, израсходовав их на цели, не связанные с уплатой налогов и выплатой заработной платы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Используйте проверенные методы конкурентной борьбы - закажите официальную проверку компании конкурента!