VIP-УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ЗАКОННОМУ УСТРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ

Борьба с конкурентами силами СК РФ

В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 44 миллионов рублей

 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере).

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, и данных налоговой проверки. 

По материалам следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, в период времени с 1 января 2015 года по 25 марта 2017 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды 2015 и 2016 гг.

 

Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость составила более 37 миллионов рублей. 

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму свыше 44 млн. рублей. 

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался.

С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено.

Используйте проверенные методы конкурентной борьбы - закажите официальную проверку компании конкурента!